Ligado a contratos públicos, el empresario José Alejandro Hinojosa Valencia aparece involucrado en un proceso penal por presunto fraude relacionado con la compra de dos pinturas atribuidas a Frida Kahlo y David Alfaro Siqueiros, según publicó Darío Celis este 20 de enero en El Heraldo de México.

Una denuncia penal por hechos ocurridos a finales de 2020 dio origen al caso documentado en los juicios de amparo 261/2025 y 342/2025, cuando Hinojosa Valencia y un acompañante se reunieron con un particular en un restaurante de la Ciudad de México y se presentaron como compradores de obras de arte con proyección internacional, expuso el periodista.

Heredadas de su abuelo eran las dos pinturas que el particular dijo poseer durante ese encuentro, atribuidas a Kahlo y Siqueiros; la negociación avanzó con rapidez al fijarse un precio y un plazo de pago de tres meses, y como garantía del cumplimiento Hinojosa Valencia entregó escrituras de dos inmuebles.

Nunca se realizó el pago, conforme a la narrativa judicial referida; al vencer el plazo hubo un nuevo encuentro entre las partes, la víctima pidió la devolución de las obras y, según publica Celis, la respuesta habría incluido amenazas directas.

Apócrifas resultaron las escrituras cuando el afectado intentó hacer efectivas las garantías, según se le informó en la notaría, lo que llevó a la presentación formal de la denuncia y a que el conflicto escalara, de acuerdo con lo reportado por el columnista.

Deficiencias formales en la integración del procedimiento llevaron a un Tribunal Colegiado de Apelación a revocar la vinculación a proceso dictada en marzo de 2025 por un juez contra Hinojosa Valencia por su probable responsabilidad en fraude y a ordenar la reposición; la determinación no implicó un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por lo que la acusación continúa vigente.

El perfil empresarial de Hinojosa Valencia, señala Darío Celis, vuelve relevante el caso: con base en datos del Registro Público del Comercio, es accionista de al menos una docena de empresas en México y se presenta profesionalmente como consultor y gestor de proyectos de inversión de alcance internacional.

Como proveedor potencial de vehículos para dependencias del gobierno federal ha buscado posicionarse Sales Up, firma que, según fuentes citadas por el columnista, tiene a Hinojosa Valencia como principal representante y gestor; no obstante, el único antecedente público de contratación corresponde a una adjudicación directa de 2020 por Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), autorizada por su entonces apoderado legal, René Gavira, actualmente procesado por el desfalco a ese organismo.

A la espera de la reposición del procedimiento ordenado por el tribunal, el proceso penal por la presunta compraventa fraudulenta de obras de arte continúa abierto, mientras se mantienen activas las investigaciones correspondientes.

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En México se encendieron las alertas sobre extranjeros que sin estar autorizados, consiguieron contratos en sectores estratégicos, esto a raíz de la detención del directivo brasileño de la firma fintech Dock, Anderson Olivares de Oliveira y las investigaciones en contra de Thiago de Magalhaes, presunto gestor de contratos públicos para Grupo Surman.

Olivares de Oliveira fue arrestado el 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por su presunta participación en un fraude financiero por 10 millones de dólares, que estaría ligado a desvíos de recursos y falsificación de documentos, por lo que permanece en el Reclusorio Sur. Será este viernes cuando se realice la audiencia de vinculación a proceso.

Al respecto, la empresa Dock sostuvo que el caso de su directivo se trata de “una disputa mercantil por una compraventa de acciones”, aunque será el juez de control quien determine si existen los elementos necesarios para su vinculación a proceso.

El caso de Olivares podría escalar a nivel internacional de demostrarse su implicación en el fraude financiero, sin olvidar que ocurre en medio del escrutinio internacional sobre la transparencia del sector financiero mexicano.

Por su parte, el otro brasileño Thiago De Magalhaes se le señala por la gestión de contratos públicos a nombre de Grupo Surman, empresa ligada a la venta y arrendamiento de vehículos oficiales. Las investigaciones advierten que habría participado en negociaciones con dependencias del gobierno federal, entre ellas, áreas de seguridad nacional.

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 señala que en sectores clave como transporte terrestre, turismo y carga, la participación extranjera requiere de la autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, ya que la inversión está reservada exclusivamente para ciudadano o entidades mexicanas.

Magalhaes estaría violando la legislación mexicana al no contar con la autorización que se establece dentro del marco jurídico, especialmente al tratarse de contratos que involucran equipos y servicios asignados a la seguridad nacional.

Ante ello surge la inquietud sobre la deficiencia de los mecanismos de control tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en otras dependencias que permiten a extranjeros intervenir en sectores vulnerables como lo es la seguridad.

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A través de sus canales oficiales, el INVITAB ha reiterado que todos sus programas y apoyos auténticos se difunden exclusivamente en:

• Facebook: Instituto de Vivienda de Tabasco
• Instagram: @Invitab_Tabasco
• Página web: tabasco.gob.mx/invitab
• Oficinas: Prolongación 27 de febrero #4003, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco

INVITAB advierte sobre información falsa de apoyo de vivienda: No caigas en engaños

El INVITAB ha identificado un aumento en la difusión de mensajes fraudulentos donde se ofrecen falsos beneficios y supuestas inscripciones a programas de vivienda.

El INVITAB advierte sobre información falsa relacionada con:

• Ofrecimientos de casas a bajo costo con pagos anticipados.
• Inscripciones a programas inexistentes mediante intermediarios.
• Solicitudes de depósitos en cuentas personales.
• Promesas de adjudicación inmediata sin verificación oficial.

Todos los trámites en INVITAB son completamente gratuitos, presenciales y personales. No se requieren pagos a terceros ni en cuentas privadas.

¿Cómo evitar ser víctima de fraude? Recomendaciones clave

Para evitar ser víctima de estafas relacionadas con vivienda, el INVITAB recomienda seguir estos pasos:

1. Verifica la fuente: Consulta solo los canales oficiales del INVITAB antes de realizar cualquier trámite.
2. Desconfía de trámites en línea: No realices pagos o inscripciones a través de redes sociales o mensajes privados.
3. Acude personalmente: Si tienes dudas, visita las oficinas del INVITAB o llama al número oficial: 99 33 16 43 10, Extensión 510.
4. Reporta intentos de fraude: Si recibes información sospechosa, notifícalo a las autoridades competentes.

Varios ciudadanos han reportado intentos de fraude en los últimos meses. Algunos testimonios revelan que se les pidió un pago inicial a cambio de un “número prioritario” en una supuesta lista de beneficiarios. Sin embargo, tras realizar el depósito, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.

El INVITAB alerta sobre fraudes de viviendas y recalca que nadie ajeno a la institución está autorizado para gestionar apoyos o inscripciones a sus programas.

La colaboración ciudadana es clave para frenar el fraude

El INVITAB hace un llamado a la población para que difunda esta información y contribuya a detener estos engaños. Al reportar y alertar a familiares y amigos, se protege el patrimonio de más familias tabasqueñas.

Si tienes dudas o sospechas de información fraudulenta, contacta directamente con la institución. Recuerda que la verificación es fundamental para evitar ser víctima de estafas.

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La controversia se originó por la venta de departamentos en un inmueble ubicado en la calle Roberto Koch, en Paseos de las Lomas, donde Schütte Elguero y su socio, Francisco Javier de Pablo Serra, no informaron que el edificio estaba en garantía con BBVA Bancomer. Ante esto, los compradores emprendieron acciones legales, acusando un fraude.

A pesar de que en 2016 el Juez 39 penal del Reclusorio Preventivo Oriente dictó una acción penal contra Schütte, las adjudicaciones a su empresa como EGP Evaluación y Gestión de Proyectos SA de CV y Edificación y Desarrollo Bloque SA de CV, no cesaron. En 2017, EGP firmó un convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) y obtuvo cuatro contratos sin concurso (2018-2022) en otras entidades como el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), donde José Alfonso Iracheta Carroll era el titular desde diciembre de 2018.

Antes de la denuncia por el fraude, Schütte Elguero también había sido beneficiado con adjudicaciones en instituciones como el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y Petróleos Mexicanos (Pemex). En su historial, Schütte también se desempeñó como secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad (CNSSP).

En EGP Evaluación y Gestión de Proyectos, además de Schütte Elguero, se encuentra Mario Moisés Rozenstein Szraiber, quien presidió la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y fue denunciado por la Función Pública por vender un predio del gobierno federal en Sierra Gorda, Lomas de Chapultepec, a precios por debajo del mercado.

Schütte Elguero fue también fundador de otras empresas en el sector inmobiliario, como Edificación y Desarrollo Bloque, en la que participa Amado Felipe Vega Robledo, político priista que coordinó a los seguidores de Xóchitl Gálvez durante su campaña presidencial.

El hijo de Schütte Elguero, Javier Schütte Ricaud, fundó en 2018 el despacho Schütte y Delsol Gojon Abogados. Aunque la firma no goza de gran prestigio, ha tomado casos mediáticos, como el de Ainara, quien demandó a la youtuber YosStop. Además, en la página oficial de su firma, se jacta de defender exitosamente a un Subsecretario del Gobierno Federal acusado de extorsión y filtración de audios de miembros del gabinete.

A principios de diciembre, la firma comenzó a representar a Hernán Gómez Bruera, señalado de presuntamente cometer daño moral, pornografía en perjuicio de un menor de edad, además de acoso sexual en el Congreso Iberosfera 2022, entre otros abusos contra el alumnado.

A lo largo de su carrera, Javier Schütte Ricaud no ha revelado las percepciones que obtuvo durante su tiempo como asesor jurídico en la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.

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Estafas, fraudes y extorsiones se registran diariamente por parte de aparentes agencias de viajes ‘fantasma’ que ofrecen atractivos paquetes vacacionales a ‘bajo’ costo a través de internet.

Algunas víctimas de este delito han decidido, además de interponer sus denuncias, ‘alertar’ a la población a través de una página de Facebook denominada “ buscando a esas agencias fantasmas” en la que narran sus experiencias y previenen a otros de no dejarse engañar.

Uno de los afectados quién asegura haber comprado un paquete con un valor de 50 mil pesos a Cancún, a través del portal de la aparente empresa ‘hotelescondescuentos.com’ asegura nunca haber gozado de los 10 días del paquete vacacional que adquirió en 2020 y tras un reclamo en enero del 2021, le solicitaron más recursos para la reactivación.

Denuncias por agencias de viajes fantasma

En 2019, Profeco registró un total de 4,462 reclamos por los servicios de agencias de viajes y reservaciones; en ese mismo año la Secretaría de Turismo de Quintana Roo interpuso una demanda colectiva ante la Fiscalía General de la República (FGR) que resultó en la inhabilitación de cinco agencias de viaje que hacían fraude en venta electrónica de viajes.

Esa fue la primera vez en el país que ocurría un hecho de esta naturaleza, es decir, que una secretaría pusiera una denuncia colectiva. Tan sólo se informó en su momento que en diciembre de 2018, unos mil turistas nacionales y extranjeros se vieron afectados por agencias fantasma que vendían viajes ilegales.

La forma de operar en ese momento de estas agencias, era a través de la plataforma Guest Assist.  En este portal se realizaba la venta de servicios turísticos en internet con empresas localizadas en varios puntos de la República Mexicana.

Fraude cibernético como delito grave

Sobre este tema, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) presentó hace unos días ante la Cámara de Diputados una modificación a la ley para que el fraude cibernético se califique como delito grave esto; con el fin de frenar los fraudes cibernéticos que se realizan vía internet, particularmente de paquetes vacacionales ficticios.

Eduardo Paniagua Morales, presidente de este organismo, dijo en entrevista que la iniciativa tiene como base los fraudes que se hacen a través del sistema bancario, toda vez que Condusef solamente maneja 6 millones de quejas al año, comparado con 3 mil millones de operaciones con tarjetas de crédito que se manejan en el país.

Dijo que hasta antes de la pandemia se tenía registrado un promedio de 250 fraudes por hora; y después y durante de este periodo se registró un incremento exponencial de casi 400 fraudes cibernéticos por hora, y la mayoría, indicó, “son páginas clonadas de la SRE, del hotel Xcaret, Vidanta, entre otros hoteles, que son los consentidos para hacer dichos desfalcos”.

Para no ser víctima de fraudes, Eduardo Paniagua recomendó a la gente que compre con su agente de viajes, un asesor experto de confianza o afiliados a la AMAV, o visitar la dirección www.amav.org, donde se encuentra la lista de las agencias afiliadas que prestan este servicio, tanto mayoristas, minoristas, como receptivos.

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José Alberto Moreno Ávila y Jorge Muñoz de Cote Rodríguez, son los dos defraudadores que la autoridad ministerial los tiene en la mira y en cualquier momento pondrá tras las rejas.

El robo de identidad es de los delitos que más se incrementó en los últimos meses.

De acuerdo con las denuncias, los sujetos coaccionan a empleados de bancos para que estos entreguen direcciones de correo electrónico, números de cuentas, contraseñas y otros datos personales de los usuarios.

La policía cibernética recordó que no se deben proporcionar datos personales o cuentas a desconocidos para evitar el actuar de delincuentes.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, reportó que sólo en 2020, hubo más de 4 millones de denuncias por fraude y más 60 mil por robo de identidad en México.

El número para denunciar es 5561593284.

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